Đường dây đánh bạc 500 tỷ đồng qua game KUBET, B52

Nhóm tội phạm trong đường dây tổ chức đánh bạc xuyên biên giới chia ca trực xuyên ngày đêm, dùng hàng trăm tài khoản ngân hàng và tiền điện tử để xóa dấu vết dòng tiền gần 500 tỷ đồng.

Ngày 24/8, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Hưng Yên khởi tố vụ án hình sự về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc trên mạng, khởi tố 14 bị can, tạm giam 6 người liên quan đường dây đánh bạc qua hai cổng game “KUBET.net” và “B52.club.bid”.

Số tiền dùng vào hoạt động đánh bạc lên tới khoảng 500 tỷ đồng, liên quan hơn 131.000 tài khoản.

Theo điều tra, các nghi phạm người Đài Loan không trực tiếp ra mặt mà thuê một nhóm người Việt Nam thực hiện toàn bộ khâu chuyển, nhận tiền. Việc trao đổi, chỉ đạo được thực hiện qua Telegram, còn dòng tiền được rửa qua hình thức mua bán tiền điện tử để tránh bị truy vết.

Cầm đầu nhóm người Việt là Nguyễn Thế Anh (37 tuổi, trú Hà Nội). Từ tháng 9/2024 đến tháng 1/2025, nhóm này thuê căn hộ chung cư ở đường Phạm Văn Đồng, Hà Nội, làm địa điểm hoạt động, chia thành hai ca, trực canh liên tục suốt ngày đêm để không bỏ sót giao dịch nào.

Đường dây sử dụng tới 90 tài khoản ngân hàng mở tại 9 ngân hàng khác nhau. Đặc biệt, nghi phạm còn quét mã sinh trắc học trên chính các tài khoản này – thủ đoạn nhằm qua mặt nhiều lớp bảo mật, khiến giao dịch trông như hợp pháp.

Để qua mặt cơ quan chức năng, nhóm nghi phạm dùng hàng trăm tài khoản trung gian, liên tục chuyển tiền lòng vòng qua lại giữa các tài khoản này trước khi đến điểm cuối, khiến việc truy vết dòng tiền gặp nhiều khó khăn.

Công an Hưng Yên tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh các tài khoản trung gian cùng những cá nhân, tổ chức liên quan hai cổng game trên, làm rõ dấu hiệu rửa tiền để xử lý nghiêm.

Lê Tân