Hai người liên quan vụ chuyển trái phép hơn 12 triệu USD bị truy tìm

Khánh HòaPhạm Trung Đông và Đào Văn Đức bị công an truy tìm để làm rõ vụ lập doanh nghiệp, hồ sơ hải quan khống, chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài.

Ngày 18/8, Công an tỉnh Khánh Hòa ban hành quyết định truy tìm Đông, 34 tuổi, ngụ xã Tiên Minh, TP Hải Phòng; và Đức, 29 tuổi, trú xã Diễn Châu, Nghệ An.

Trước đó, cơ quan chức năng tiếp nhận tin báo về tội phạm của một ngân hàng, liên quan việc hai người, một nam và một nữ, bị nghi thành lập doanh nghiệp, lập khống tờ khai hải quan và hồ sơ chuyển tiền quốc tế tại các tổ chức tín dụng để chuyển hơn 12 triệu USD ra nước ngoài.

Sự việc xảy ra trong giai đoạn 2024-2025 tại Khánh Hòa và một số địa phương liên quan.

Quá trình xác minh, cảnh sát tình nghi Đông và Đức thực hiện hành vi phạm tội. Do chưa xác định được họ đang ở đâu, cơ quan điều tra ra quyết định truy tìm để phục vụ việc giải quyết nguồn tin về tội phạm.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị người phát hiện Đông và Đức thông báo tại địa chỉ 21 Dã Tượng, phường Nha Trang; số điện thoại 0947513113 hoặc liên hệ điều tra viên Phạm Khánh Toàn qua số 0363762578.

Bùi Toàn